惊! 华人美女CEO被捕,涉诈骗1.5亿!恐面临20年牢狱!

加西周末 9天前 19:30


华人提高警惕!


投资时一定要擦亮眼睛。19日,美国联邦调查局逮捕了一名加州亚凯迪亚 (Arcadia)的史姓华裔女子,她涉嫌电信欺诈2160万美元(约人民币1.5亿),并将得来的大笔资金用在个人的奢侈品服饰、豪车和旅游消费上。



根据起诉书内容,现年36岁的史某拥有一家中国房地产开发公司,也是一家洛杉矶贝弗利山开发公司的首席执行官。



在2015年11月至2018年7月期间,史某以在加州科切拉谷地 (Coachella Valley)开发度假村为由招揽投资者。



这个度假村被形容为将拥有酒店大楼和207个豪华公寓单元,预计建造95000平方英尺的会议中心、游泳池、水疗中心、健身房和其他综合设施。



为了拉投资,史某和她的公司可以说是用尽心思。她在酒店做演说、用电台打广告、还在微信上推广,果然吸引了很多投资人,其中大部分来自国内。


在史某一手打造的投资计划中,投资者将购买40万至70万美元的公寓,从2017年开始,每人每年将获得超过5万美元的租金收入。但前提是要先交成交价的40%作为首付。



她还承诺,项目完成后,将以自己的房地产公司帮助投资人们向美国银行贷款,帮助他们支付余款。


不仅如此,史某还向投资者们散布错误的信息,说如果他们投资这个项目,就能获得移民身份


史某曾告诉一位受害者,如果她在这个度假村项目上投50万美金,史某将通过EB-5项目帮她获得美国长期签证。



EB-5联邦项目是指,让外国投资者通过为雇佣美国工人的美国企业投资一大笔资金,获得美国签证。


然而,史某的这项度假村投资项目自始至终都没有实现,就更谈不上帮助投资者移民了。


史某称她的公司在科切拉山谷购买了一块47英亩的土地,用于建设度假村项目;她的确买了,但只是在2016年购买了一部分20英亩的土地。



她还告诉投资者,这个项目已经获得了城市开发许可,但事实并没有。


为了唬住投资者们,史某更是向投资人展示了建筑工程的伪造照片。然而这个本该在2016年就完工的豪华度假村,根本从未开工过,只留下了数十英亩的荒凉空地。



连科切拉谷地的官员也被史某骗了,他们本以为这是一个会振兴当地旅游业的项目,曾2次飞往北京为投资者们介绍度假村所在地的情况。


结果却是什么都没获得,连14500美元的出差费用都没能找到史某报销。


当一些投资者听说了史某的房地产公司不在美国运营之后,14名投资者起诉了史某和她有关的公司。


投资者说,他们在这个度假村计划中投资了超过200万美元,只有一些人获得了部分退款,其他人一分钱也没见过。



其中获得少数退款的人,还应史某的要求,签署了不能披露自己已获得退款的合同。


不仅被投资者起诉,史某的地产公司前雇员也控告她私自挪用公司资金。原来,华人投资者们打来的大笔资金,都被史某转到了私人的银行账户上,用以大肆享受奢靡的生活。


史某的消费方式可以说是相当豪气,完全不考虑受害者们的心情。


她花29.5万买两辆奔驰豪车、数10万买奢侈品牌服饰和去高档餐厅,用220万美元请豪华旅行公司服务她在世界各地旅游,并且在比佛利山庄、法国、泰国和中国的高档酒店住宿。



然而,不是不报,时候未到。现在的她面临着电信欺诈罪的指控,涉嫌诈骗总计2160万美元。一旦罪名成立,将面临20年的牢狱生涯。



还是希望大家投资时能够谨慎再谨慎,毕竟天上没有掉馅饼的事情,这年头骗子花样百出,实在防不胜防。



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