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调查iProsperity地产集团的清算人发现，该公司账户上至少有800万澳元的资金被转移到Crown Casino。这些钱很有可能被iProsperity的负责人Micheal Gu提取，或已经被用于赌博。

在相关媒体就此事向Crown Casino的运营负责人提出质疑的几个小时后，该公司的负责人决定对此事展开调查。

可靠消息人士称，他们对此类的交易比较熟悉，并表示这些交易具有洗钱的特征。有人通过赌博把来路不正的钱财洗干净，使其能够正常的在社会上流通。

记者问道Crown公司为什么没有向维州皇家委员会上报此事，并询问该公司在维州是否还适合持有赌场营业执照时，该公司的发言人表示公司正在解决此事。

Crown公司的声明表示：我们正在处理这件事，并会对相关指控立即展开调查，我们公司会向监管机构、皇家委员会以及其他相关部门提供案件的相关情况并及时更新。

此前，新州的一项调查发现Crown Casino的银行账户涉嫌存在洗钱行为，现在Crown Casino悉尼赌场的营业执照已经被吊销。而上周，负责审查该公司在墨尔本赌场的调车员发现了另一起洗钱行为。在新州对Crown Casino的调查结束之后，西澳政府也召集了皇家委员会对珀斯Crown Casino进行调查。

在媒体报道Micheal Gu曾多次将大笔自己转入Crown Resorts的账户后，Crown Resorts就处在各种丑闻的困境中。

在最近给债权人的一份报告中，清算人Cor Cordis查明，在2014年8月至2017年5月期间，Gu或其商业伙伴至少将有800万澳元转至一家赌场，后被证实是皇冠公司。

报告还显示，Crown Resorts和Gu存在邮件往来，税务部门曾单独询问过iProsperity与Crown Casino的交易情况。

之前，Gu声称要购买一个价值数亿澳元的澳大利亚商业地产组合，后被指是控欺骗投资者，Gu已于去年8月份逃离澳大利亚。2020年7月，iProsperity集团倒闭，拖欠债权人3.25亿澳元。

公司记录显示，Gu在前往洛杉矶之前的几年时间里，用公司的钱贷了2100万美元的款。

Gu还用公司的钱来办理签证和购买豪车。

虽然总部主要在悉尼，但iProsperity在墨尔本也有着广泛的业务。iProsperity是澳大利亚重大投资者签证计划的最大参与者之一，该计划由政府管理，负责为海外公民快速办理居留签证，受到中国富人的欢迎。

代表iProsperity投资者的律师将Gu比作另一个Christopher Skase，Christopher Skase是一名商人，当公司倒闭后，Skase逃到西班牙，并在那过着奢侈的生活，是澳大利亚著名的逃犯之一。

维州皇家委员会正在审查Crown Resorts通过其墨尔本赌场的酒店柜台接受信用卡付款以换取赌博筹码的行为。该赌场已经承认这种做法可能涉及洗钱，而且涉事金额可能超过1.6亿澳元。

该委员会还对该赌场的其他行为进行了审查。

因为Gu的案件报告截至日期是在10月，所以尚不清楚皇家委员会时候有足够的时间来处理这些问题。皇家委员会的公开听证会将于周五结束。

2019年，Crown Resorts的董事会对有关该公司与组织犯罪和洗钱有所联系的问题做出了回应，并公开攻击记者，否认了所有的不法行为。

Crown Resorts承认，最新的指控对公司的打击很大，并强调该公司仍在努力修复公司内部的缺陷。

"Crown Resorts的执行主席Helen Coonan和董事会正继续在公司实施全面改革，以改善合规、治理和文化。"

"Crown Resorts将继续对任何必要的变化采取行动，以确保公司在社会上的声誉。"

相关媒体透露，曾是Crown公司第三大高管的Todd Nisbet已于上周离职。

自新州的调查结束后，该公司的高管和董事纷纷离职。

去年年底，媒体报道了几起下属指控的欺凌事件后，Crown Resorts随之对Nisbet的行为进行了审查。此前，Nisbet否认了这些行为。

编译：Eddie

原文链接：https://www.theage.com.au/national/victoria/alleged-fraudster-moved-8-million-of-clients-money-through-crown-casino-20210704-p586on.html